México, D. F., a 20 de julio de 2012
Boletín 182/12

La comunidad internacional no debe subestimar las leyes que tenemos en nuestro país, para detectar recursos de procedencia ilícita: Tomás Torres

La batalla en la que se ve introducido el país a raíz del narcotráfico; hace un llamado obligado al gobierno a crear un marco legal y una postura poderosa en el combate al lavado de dinero, declaró el senador Tomás Torres Mercado, al lamentar que México se entere de asuntos delicados que le conciernen de manera directa hasta que el gobierno de EU emprende acciones de investigación, como fue el caso de lavado de dinero del banco HSBC.

En entrevista, el integrante de la Comisión de Justicia en el Senado, consideró que la comunidad internacional no debe subestimar las leyes que tenemos en nuestro país, en torno a prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

En este sentido, el senador del Partido Verde dejó en claro que la próxima Legislatura tendró, entre una de sus prioridades, aprobar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

"De esta forma se contarán con los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con dinero del crimen organizado, conocer las estructuras financieras de las organizaciones criminales, evitar el uso de esos recursos, y proteger el sistema financiero y la economía nacional", precisó.

Por otra parte, explicó que aún en la hipótesis de que la ley antilavado se aprobara antes del primero de septiembre, ésta sería inaplicable a las conductas del banco HSBC, "porque las medidas y sanciones ya fueron aplicadas por la Comisión Mexicana de Valores; esto gracias a que no se opera retroactivamente", puntualizó.

Finalmente, al asegurar que no existe ningún vacío legal en materia de prevención y detección de procedimientos ilícitos con recursos del narcotráfico en el sistema financiero nacional, Torres Mercado indicó que México, todos los días perfecciona sus métodos, sistemas y técnicas financieras para combatir el lavado de dinero.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO