El diputado Juan Carlos Natale López presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de decreto que plantea reformar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política a fin de que se reconozca constitucionalmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir el llamado “lavado de dinero”.

México, D. F., a 15 de septiembre de 2011

Boletín 177/11

• • Las redes del crimen organizado utilizan, sin levantar sospechas, las enormes cantidades de dinero generadas por actividades ilegales

El diputado Juan Carlos Natale López presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de decreto que plantea reformar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política a fin de que se reconozca constitucionalmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir el llamado “lavado de dinero”.

Propone en el documento la inclusión del delito de lavado de dinero en el catálogo de delitos considerados en el artículo 19 constitucional a fin de que el imputado sea acreedor de prisión preventiva de manera oficiosa para que afronte el proceso judicial sin libertad; y que sea un derecho de la víctima o del ofendido por este delito el resguardo de su identidad y otros datos personales.

Igualmente, propone el legislador del Partido Verde establecer la facultad exclusiva del Congreso para legislar en la expedición de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El diputado poblano hace referencia al estudio “El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en 2009.

Dicho documento, citado por el diputado Natale López, afirma que “uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la globalización económica, es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas a los procesos productivos internacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, la pornografía infantil y los fraudes financieros, entre otros ilícitos”.

Agregó que estas redes puedan utilizar, sin levantar sospechas, las enormes cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales. Dijo que tienen que distanciar el dinero de su origen a través de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el cual es un mecanismo mediante el que se encubre el origen de fondos de procedencia ilícita.

El incremento de estas prácticas a nivel internacional, permite a las grandes organizaciones criminales contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones.

La modificación al artículo 73 constitucional propone “establecer los delitos y las faltas contra la federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y en los delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones”.

Con esta iniciativa se pretende frenar el lavado de dinero de las organizaciones criminales del país.

 

PARTIDO VERDE