CERRAR EL PASO AL LAVADO DE DINERO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO: PARTIDO VERDE Se propone también aumentar las Medidas Básicas de Seguridad para proteger en mayor medida al corresponsal bancario, al cliente que recibe el servicio y al público que se encuentra en el momento de realizar la operación de retiro o depósito bancario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de marzo de 2010

Boletín 049

 CERRAR EL PASO AL LAVADO DE DINERO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO: PARTIDO VERDE

•  Se propone también aumentar las Medidas Básicas de Seguridad para proteger en mayor medida al corresponsal bancario, al cliente que recibe el servicio y al público que se encuentra en el momento de realizar la operación de retiro o depósito bancario.

 

•  “El permitir un límite tan amplio para ahorradores con ingreso económico restringido abre el riesgo a que redes de lavadores de dinero operen para el crimen organizado”: Alberto Cinta Martínez

 Reformar el artículo 46 Bis 1, de la Ley de Instituciones de Crédito para impedir que lavadores de dinero ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema bancario en pequeñas cantidades, plantea el Grupo Parlamentario del Partido Verde.

 En este sentido, el presidente de la Comisión de Competitividad, Alberto Cinta Martínez, advirtió que los límites actuales diarios por cuenta, bajo la figura de corresponsalía bancaria –tercera persona que a nombre de un banco realiza transacciones-  da la oportunidad a que redes de delincuentes realicen operaciones financieras para el crimen organizado.

 “Sería apropiado ajustar el límite para depósitos, restringiéndolos de 17 mil 427 pesos por persona a ocho mil 714 pesos, esta medida no afecta en nada al público, por el contrario, busca fortalecer el marco regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero de las instituciones de Crédito. Además el permitir un límite tan amplio para ahorradores con ingreso económico restringido abre el riesgo a que redes de lavadores de dinero operen para el crimen organizado”, alertó.

 A través de su iniciativa, el legislador ecologista también propone aumentar las Medidas Básicas de Seguridad para proteger en mayor medida al corresponsal bancario, al cliente que recibe el servicio y al público que se encuentra en el momento de realizar la operación de retiro o depósito bancario.

 “Al revisar las Reglas de Corresponsables Bancarios, podemos constatar que las mismas no prevén la aplicación de ninguna medida de seguridad para los establecimientos en los que se presta este tipo de servicios, lo que deja expuesto a un alto riesgo, tanto a la gente que labora como corresponsales bancarios, y principalmente, a la clientela que acude a este tipo de instalaciones”, pidió.

 Cinta Martínez subrayó que al establecer dichos límites a nivel Ley dará certeza jurídica y suprimirá la discrecionalidad de las autoridades administrativas.