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TIPIFICAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN LOS ESTADOS PARA ERRADICAR ESTA ACTIVIDAD: DIP. ADRIANA SARUR TORRE
México, DF, a 23 de febrero de 2011
Boletín 028/11
- · Es un fenómeno complejo que implica la participación de instituciones e individuos que se aprovechan de la existencia de los paraísos fiscales
La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, Adriana Sarur Torre, advirtió que cualquier reforma legislativa sería insuficiente para erradicar el lavado de dinero si no se combate atendiendo a la complejidad del tipo de delito, con una unidad especializada para su persecución por una parte y por otra, con autoridades preparadas para tomar acciones de prevención y sanción a los involucrados.
La también secretaria de la comisión de Seguridad Pública, manifestó que desde el Congreso de la Unión se pueden impulsar las siguientes medidas para erradicar este delito: incrementar la responsabilidad penal de los delincuentes, dar autonomía plena a las Unidades de Inteligencia Financiera, ejercer el decomiso y extinción de dominio de los bienes y tipificar el delito de lavado de dinero en los códigos penales de las entidades federativas.
Junto con la globalización de los mercados, agregó, también lo hacen las actividades ilícitas, que se pueden valer de las mismas estructuras para realizar sus fines; por lo que las legislaciones de los Estados no deben quedarse al margen de estos procesos de globalización, desarrollo de tecnología e intercambio de información.
“Hoy más que nunca es menester que nos ocupemos en aprobar reformas a la Ley, para que los gobiernos de los estados puedan cumplir cabalmente con sus funciones de respetar y hacer respetar la ley”, señaló.
Sarur Torre, dijo que el poder económico usado fuera del marco institucional y de la legalidad se transforma en ventajas, que los delincuentes aprovechan para la realización de sus actividades lícitas. Obtienen importantes ganancias, las cuales se encubren mediante complejos procesos de “lavado” que blanquean los capitales haciéndolos parecer lícitos.
Resaltó la importancia de hacer valer el Estado de derecho, lo que implica que se respeten los bienes y riquezas generados por los ciudadanos, siempre que se observe la legalidad en todas las conductas y operaciones.
Señalo que entre los instrumentos que ha firmado México junto con los gobiernos de los estados y organismos internacionales para combatir el lavado de dinero, se encuentran la Declaración de Principios de Basilea, las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera.
“El lavado de dinero es un fenómeno complejo que implica la participación de un gran número de instituciones e individuos, que se aprovechan de la existencia de los paraísos fiscales, los vacíos legales o de la inexistencia de disposiciones jurídicas que limiten su propósito de volver lícito lo que en su origen no lo era”, concluyó la legisladora.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
