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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general su propuesta de modificaciones al proyecto contra el lavado de dinero que, entre otros aspectos, obligará a los abogados, contadores, notarios y corredores financieros, así como a vendedores de autos, joyería y arte, a reportar las operaciones sospechosas que sus clientes hagan con recursos en efectivo.

Milenio/12 de Agosto 2011

Operaciones iguales o superiores a 50 mil pesos serán objeto de aviso ante Hacienda

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general su propuesta de modificaciones al proyecto contra el lavado de dinero que, entre otros aspectos, obligará a los abogados, contadores, notarios y corredores financieros, así como a vendedores de autos, joyería y arte, a reportar las operaciones sospechosas que sus clientes hagan con recursos en efectivo.

Los legisladores integrantes de esa instancia continuarán este viernes la discusión en lo particular, artículo por artículo, para en su caso turnar el documento a la Comisión de Justicia.

De acuerdo con la propuesta presentada por el legislador panista Mario Alberto Becerra, se considerarán operaciones vulnerables al lavado de dinero la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles superiores a 500 mil pesos en efectivo.

De igual forma se calificará la compra venta de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, cuando su valor esté por encima de los 300 mil pesos.

También serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda aquellas actividades cuyo monto de operación sea igual o superior a 50 mil pesos, así como los cheques de viajero por arriba de 40 mil pesos y los préstamos o créditos mayores a cien mil pesos.

Los establecimientos comerciales tendrán igualmente la obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda la venta de joyas y relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, al igual que la subasta o comercialización de obras de arte con valor de 300 mil pesos o más.

Según dijo el legislador Óscar Levín, vicecoordinador de Asuntos Económicos de la fracción priista en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Comisión representa un paso adelante, al tipificar los delitos y empezar a ver quiénes pueden tener “actividades sospechosas”.

“Vamos a hacer unas modificaciones muy importantes, porque el hecho de que se reporte una o dos operaciones no va a constituir necesariamente un acto de delito, sino la frecuencia con que éstas se efectúen”, agregó.

El petista Mario Di Costanzo, secretario de la Comisión de Hacienda, alertó a su vez sobre los riesgos que para la integridad de los ciudadanos representa la obligación de reportar operaciones sospechosas, sin garantía alguna a su integridad.

Anticipó que este viernes intentará convencer a los otros legisladores de hacerle modificaciones de fondo al proyecto, que a su juicio convierte en simples delatores a los ciudadanos y a cambio de ello solamente les ofrece secrecía y confidencialidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información.

En la penúltima sesión ordinaria del actual periodo de sesiones, el pleno camaral aprobó con 84 votos a favor -esto es, por unanimidad- la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero.

En la penúltima sesión ordinaria del actual periodo de sesiones, el pleno camaral aprobó con 84 votos a favor -esto es, por unanimidad- la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero.

Fecha: 4/29/2011

Hora: 6:33AM Duración: 2 minutos 48 segundos Conductor: Martín Espinoza Reportó: Marina Nuñez Fuente: Reporte 98.5 PARA ESCUCHAR LA NOTA COMPLETA, HAZ CLIC AQUÍ

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, Adriana Sarur Torre, advirtió que cualquier reforma legislativa sería insuficiente para erradicar el lavado de dinero si no se combate atendiendo a la complejidad del tipo de delito, con una unidad especializada para su persecución.

México, DF, a 23 de febrero de 2011

Boletín 028/11

• · Es un fenómeno complejo que implica la participación de instituciones e individuos que se aprovechan de la existencia de los paraísos fiscales

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, Adriana Sarur Torre, advirtió que cualquier reforma legislativa sería insuficiente para erradicar el lavado de dinero si no se combate atendiendo a la complejidad del tipo de delito, con una unidad especializada para su persecución por una parte y por otra, con autoridades preparadas para tomar acciones de prevención y sanción a los involucrados.

La también secretaria de la comisión de Seguridad Pública, manifestó que desde el Congreso de la Unión se pueden impulsar  las siguientes medidas para erradicar este delito: incrementar la responsabilidad penal de los delincuentes, dar autonomía plena a las Unidades de Inteligencia Financiera, ejercer el decomiso y extinción de dominio de los bienes y tipificar el delito de lavado de dinero en los códigos penales de las entidades federativas.

Junto con la globalización de los mercados, agregó, también lo hacen las actividades ilícitas, que se pueden valer de las mismas estructuras para realizar sus fines; por lo que las legislaciones de los Estados no deben quedarse al margen de estos procesos de globalización, desarrollo de tecnología e intercambio de información.

“Hoy más que nunca es menester que nos ocupemos en aprobar reformas a la Ley, para que los gobiernos de los estados puedan cumplir cabalmente con sus funciones de respetar y hacer respetar la ley”, señaló.

Sarur Torre, dijo que el poder económico usado fuera del marco institucional y de la legalidad se transforma en ventajas, que los delincuentes aprovechan para la realización de sus actividades lícitas. Obtienen importantes ganancias, las cuales se encubren mediante complejos procesos de “lavado” que blanquean los capitales haciéndolos parecer lícitos.

Resaltó la importancia de hacer valer el Estado de derecho, lo que implica que se respeten los bienes y riquezas generados por los ciudadanos, siempre que se observe la legalidad en todas las conductas y operaciones.

Señalo que entre los instrumentos  que ha firmado México junto con los gobiernos de los estados y  organismos internacionales para combatir el lavado de dinero, se encuentran la Declaración de Principios de Basilea, las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera.

“El lavado de dinero es un fenómeno complejo que implica la participación de un gran número de instituciones e individuos, que se aprovechan de la existencia de los paraísos fiscales, los vacíos legales o de la inexistencia de disposiciones jurídicas que limiten su propósito de volver lícito lo que en su origen no lo era”, concluyó la legisladora.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO