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AVANZA LA PROPUESTA CONTRA LAVADO DE DINERO
Milenio/12 de Agosto 2011
Operaciones iguales o superiores a 50 mil pesos serán objeto de aviso ante Hacienda
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general su propuesta de modificaciones al proyecto contra el lavado de dinero que, entre otros aspectos, obligará a los abogados, contadores, notarios y corredores financieros, así como a vendedores de autos, joyería y arte, a reportar las operaciones sospechosas que sus clientes hagan con recursos en efectivo.
Los legisladores integrantes de esa instancia continuarán este viernes la discusión en lo particular, artículo por artículo, para en su caso turnar el documento a la Comisión de Justicia.
De acuerdo con la propuesta presentada por el legislador panista Mario Alberto Becerra, se considerarán operaciones vulnerables al lavado de dinero la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles superiores a 500 mil pesos en efectivo.
De igual forma se calificará la compra venta de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, cuando su valor esté por encima de los 300 mil pesos.
También serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda aquellas actividades cuyo monto de operación sea igual o superior a 50 mil pesos, así como los cheques de viajero por arriba de 40 mil pesos y los préstamos o créditos mayores a cien mil pesos.
Los establecimientos comerciales tendrán igualmente la obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda la venta de joyas y relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, al igual que la subasta o comercialización de obras de arte con valor de 300 mil pesos o más.
Según dijo el legislador Óscar Levín, vicecoordinador de Asuntos Económicos de la fracción priista en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Comisión representa un paso adelante, al tipificar los delitos y empezar a ver quiénes pueden tener “actividades sospechosas”.
“Vamos a hacer unas modificaciones muy importantes, porque el hecho de que se reporte una o dos operaciones no va a constituir necesariamente un acto de delito, sino la frecuencia con que éstas se efectúen”, agregó.
El petista Mario Di Costanzo, secretario de la Comisión de Hacienda, alertó a su vez sobre los riesgos que para la integridad de los ciudadanos representa la obligación de reportar operaciones sospechosas, sin garantía alguna a su integridad.
Anticipó que este viernes intentará convencer a los otros legisladores de hacerle modificaciones de fondo al proyecto, que a su juicio convierte en simples delatores a los ciudadanos y a cambio de ello solamente les ofrece secrecía y confidencialidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información.
